Ustawa Clarity wspierana przez Blockchain Association zyskuje poparcie 160 byłych urzędników ds. bezpieczeństwa

TLDR:

• 160 byłych urzędników ds. bezpieczeństwa i wywiadu publicznie poparło ustawę Clarity Act przed jej rozpatrzeniem przez Senat.
• Propozycja rozszerza obowiązki AML, sankcyjne i compliance na kluczowych uczestników rynku kryptowalut.
• Departament Skarbu miałby prowadzić nowy program wymiany informacji ukierunkowany na zagrożenia przestępczością związaną z aktywami cyfrowymi.
• Zwolennicy twierdzą, że ustawa zwiększa narzędzia egzekwowania prawa bez ograniczania istniejących uprawnień organów ścigania.

Grupa 160 byłych urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego, wywiadu i organów ścigania wezwała Senat USA do popierania ustawy Clarity Act. Działanie to dodaje wsparcie ze strony bezpieczeństwa narodowego do jednego z najważniejszych projektów ustaw dotyczących struktury rynku kryptowalut w Waszyngtonie. 

Zwolennicy argumentują, że propozycja wzmocniłaby nadzór, jednocześnie rozszerzając narzędzia egzekwowania prawa na rynkach aktywów cyfrowych. List jest skierowany do kierownictwa Senatu, podczas gdy prawodawcy nadal debatują nad przyszłością regulacji kryptowalut w Stanach Zjednoczonych.

Wsparcie dla Clarity Act skupia się na nadzorze i egzekwowaniu przepisów dotyczących kryptowalut

Urzędnicy przedstawili swoje stanowisko w liście opublikowanym za pośrednictwem Blockchain Association 3 czerwca. Dokument skierowali do Lidera Większości Senatu Johna Thune'a i Lidera Demokratów w Senacie Chucka Schumera.

Zgodnie z listem, działalność związana z aktywami cyfrowymi nadal się globalnie rozszerza i coraz częściej przekracza wiele jurysdykcji. Sygnatariusze argumentowali, że Stany Zjednoczone powinny utrzymać tę działalność pod krajowym nadzorem regulacyjnym, zamiast pozwalać na jej przeniesienie offshore.

Stwierdzili, że federalne ramy prawne mogłyby poprawić widoczność dla śledczych i wzmocnić działania egzekwowania prawa przeciwko przestępczości finansowej. Grupa stwierdziła również, że jasność regulacyjna pomogłaby organom ścigania skuteczniej śledzić nielegalną działalność.

List podkreślił kilka przepisów zawartych w Clarity Act. Wśród nich są rozszerzone obowiązki zgodności z ustawą Bank Secrecy Act i sankcjami dla brokerów, dealerów i giełd towarów cyfrowych.

Propozycja stworzyłaby również pilotażowy program wymiany informacji prowadzony przez Departament Skarbu, angażujący agencje takie jak Departament Sprawiedliwości, FBI i DEA. Inicjatywa skupiałaby się na zagrożeniach nielegalnym finansowaniem i pojawiających się ryzykach związanych z aktywami cyfrowymi.

Przepisy Clarity Act rozszerzają środki AML i bezpieczeństwa narodowego

Sygnatariusze wskazali na dodatkowe środki mające na celu wzmocnienie kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obejmują one szersze wymogi dotyczące raportowania podejrzanych działań oraz obowiązki należytej staranności wobec klientów dla niektórych protokołów handlowych nieopartych na zdecentralizowanych finansach.

Ustawa ustanowiłaby stałą międzyagencyjną grupę roboczą angażującą Departament Skarbu, DOJ, DHS, FBI, DEA, IRS i Secret Service. Grupa ta opracowywałaby przyszłe propozycje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i nielegalnym finansowaniem dla aktywów cyfrowych.

Inne przepisy dotyczą kiosków z aktywami cyfrowymi poprzez wymogi monitorowania transakcji, obowiązki sprawozdawcze, limity transakcji i procedury kontaktowania się z organami ścigania. Projekt ustawy dąży również do wyjaśnienia oczekiwań dotyczących zgodności z sankcjami dla systemów przesyłania wiadomości w rozproszonych rejestrach poprzez wytyczne Departamentu Skarbu.

Zgodnie z listem, Clarity Act rozszerzyłby uprawnienia specjalnych środków z Sekcji 311 na działalność związaną z aktywami cyfrowymi i umożliwiłby tymczasowe wstrzymanie podejrzanych transakcji. Wymagałby również powiadamiania organów ścigania w określonych okolicznościach i wzmacniał przestrzeganie prawomocnych nakazów sądowych.

Urzędnicy podkreślili, że ustawa nie ogranicza uprawnień egzekwowania prawa. Argumentowali, że istniejące uprawnienia obejmujące oszustwa, pranie pieniędzy, omijanie sankcji, finansowanie terroryzmu, handel ludźmi i inne przestępstwa pozostałyby niezmienione w ramach proponowanych przepisów.

Blockchain Association publicznie udostępniło list, opisując ustawę Clarity Act jako ramy, które mogłyby wzmocnić koordynację, zgodność i odpowiedzialność na rynkach kryptowalut, jednocześnie utrzymując nadzór w ramach jurysdykcji USA.

Wpis Clarity Act popierany przez Blockchain Association zyskuje wsparcie 160 byłych urzędników ds. bezpieczeństwa pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.