Великобритания ввела санкции против HTX и криптофирм за предполагаемое уклонение от санкций против России

TLDR

• Великобритания ввела санкции против HTX, ранее известной как Huobi Global, в связи с предполагаемой поддержкой финансовых сетей, связанных с Россией.
• Санкции являются частью более широкого пакета мер, направленных против 18 организаций и физических лиц, связанных с Россией.
• Британским компаниям запрещено вести дела с попавшими под санкции криптобиржами и связанными с ними организациями.
• HTX заявила, что соблюдение нормативных требований остаётся главным приоритетом во всех юрисдикциях, в которых она работает.
• FCA уже предприняло правовые меры против HTX в связи с предполагаемым незаконным продвижением крипто-услуг.

Великобритания ввела санкции против HTX, ранее известной как Huobi Global, в рамках более широкого пакета мер, направленных против крипто-платформ, банков и финансовых сетей, обвиняемых в помощи России в обходе международных ограничений.

Санкции были объявлены во вторник и охватывают 18 организаций и физических лиц, связанных с тем, что Великобритания охарактеризовала как теневые финансовые системы, обслуживающие военную экономику России. Меры предусматривают замораживание активов и запрет для британских компаний на обработку платежей, ведение корреспондентских банковских отношений и ведение бизнеса с включёнными в список организациями.

HTX была упомянута в санкционном уведомлении с обвинениями в том, что она предоставляла финансовые услуги или делала доступными средства, экономические ресурсы, товары или технологии для A7 Limited Liability Company — российской компании, которую британские чиновники описали как работающую в секторе стратегической важности для Москвы.

HTX включена в британский санкционный пакет в сфере крипто

Правительство Великобритании заявило, что имеет достаточные основания подозревать Huobi Global S.A., ныне действующую как HTX, в причастности к деятельности, выгодной российскому правительству или оказывающей ему поддержку. HTX является одной из крупнейших криптобирж по объёму торгов и связана с крипто-предпринимателем Джастином Саном, который является членом глобального консультативного совета.

Санкции вводят ограничения для британских учреждений, работающих с HTX. Поставщики услуг виртуальных активов и финансовые компании, зарегистрированные в Великобритании, обязаны заморозить средства, связанные с попавшими под санкции организациями, и блокировать транзакции, подпадающие под новые правила.

Аналитическая блокчейн-компания Elliptic заявила, что это решение знаменует первое применение Регламента 17A в отношении криптобирж. В более широкий пакет мер включены и другие компании: Garantex Europe OU, Aifory Pro и Arvix LLC.

Санкции направлены против более широкой сети, связанной с платёжными маршрутами, ориентированными на Россию, включая компании, зарегистрированные в Грузии, Объединённых Арабских Эмиратах и других юрисдикциях. Британские чиновники заявили, что эти сети использовались для перемещения средств, поддержки закупок и доступа к иностранным банковским системам.

Сеть A7 и российские платёжные маршруты под проверкой

Британские чиновники связали санкции с поддерживаемой Кремлём сетью A7, которую описывают как часть альтернативной финансовой инфраструктуры России. A7 также ассоциируется с платёжной деятельностью, связанной с крипто, и инструментами расчётов в рублях.

Великобритания заявила, что эти системы использовались для обеспечения России доступа к финансовым услугам, несмотря на санкции, введённые после вторжения в Украину. Министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия продолжит работу с союзниками по разоблачению и пресечению сетей, поддерживающих военную деятельность Москвы.

Посольство России в Лондоне не ответило немедленно на запросы СМИ о комментариях. HTX заявила в письменном заявлении, что соблюдение нормативных требований остаётся главным приоритетом и что она отслеживает и соблюдает правила в юрисдикциях, в которых работает, включая Великобританию.

Санкции могут повлиять на то, как британские регулируемые компании обрабатывают крипто-потоки, связанные с упомянутыми биржами. Транзакции на цепочке, ранее проходившие через попавшую под санкции биржу, могут потребовать проверки со стороны комплаенс-команд до того, как средства будут приняты или выпущены.

HTX сталкивается с предыдущими регуляторными мерами со стороны Великобритании

HTX уже подвергалась правовому давлению в Великобритании до объявления санкций. В феврале Управление финансового надзора (FCA) сообщило, что начало судебное разбирательство против биржи в связи с предполагаемым незаконным финансовым продвижением.

FCA обвинило HTX в продвижении крипто-услуг британским потребителям через веб-сайт и платформы социальных сетей, включая TikTok, X, Facebook, Instagram и YouTube. Регулятор не прокомментировал немедленно последний санкционный пакет.

Новые ограничения вводятся на фоне того, как Великобритания продолжает ужесточать надзор за крипто-компаниями, занимающимися трансграничными финансами. Власти сосредоточили внимание на биржах, платёжных процессорах и сетях цифровых активов, которые могут использоваться для перемещения средств за пределы традиционных банковских каналов.

Санкции также последовали за отдельным решением Великобритании отложить запрет на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведённых из российской нефти, переработанной в третьих странах. Официальные лица заявили, что это решение связано с управлением поставками и не означает более широкого смягчения санкций.

The post UK Sanctions HTX and Crypto Firms Over Alleged Russia Sanctions Evasion appeared first on CoinCentral.