逾22.2萬美元遭騙！美國退休人士成加密貨幣浪漫詐騙受害者——今年有哪些主要威脅？

一名居住在阿拉巴馬州佛羅倫斯的退休居民，因加密貨幣相關詐騙而損失逾22.2萬美元的積蓄，本週提交至聯邦法院的訴訟文件揭露了此事。詐騙者據稱在網路上偽裝成一名年輕女性，引導受害者將資金轉入其掌控的假加密貨幣錢包。

聯邦資產沒收程序正式推進

美國政府已啟動法律程序，以永久沒收查扣的資產。聯邦調查人員追蹤了資金在多個錢包和平台之間的流向，之後取得聯邦搜索令並查扣相關資金。

檢察官詳述，受害者首先將資金從個人銀行帳戶轉入Coinbase帳戶，再轉至詐騙者操控的錢包。當局表示，逾22.2萬美元的USDT在多個錢包和平台之間輾轉流轉，最終由執法機關攔截。

詐騙手法揭秘

根據法庭文件，本案的核心是一個依賴長期建立信任關係的詐騙手法。詐騙者使用「Bella」的名字，自稱是一名23歲的女性，主動聯繫受害者，並隨後提出協助進行加密貨幣投資。雙方的溝通最終轉移至加密通訊平台Telegram，並為此次接觸增添了浪漫色彩。

詞彙說明：沒收（Forfeiture）是指國家依法查扣被認定為犯罪所得或用於犯罪的資產的法律程序。Telegram是一款提供端對端加密選項的通訊應用程式。

文件顯示，詐騙者向受害者提供了逐步指引，說明如何將資金從銀行帳戶轉出。此詐騙手法依靠數週或數月的信任培養，最終將受害者誘導至假投資平台。目前，佛羅倫斯案尚未有任何嫌疑人被公開指認。

2024年最新數據揭示威脅規模

區塊鏈安全公司Cyvers於2025年2月發布數據，揭示此類詐騙在2024年造成投資者損失55億美元。該公司報告稱，僅在以太坊網路上便追蹤到20萬個個案。根據Chainalysis的資料，這種特定詐騙手法在同一時期佔所有加密貨幣詐騙收益的33.2%，流入此類詐騙的資金較去年同期增加了約210%。

Cyvers策略副總裁Michael Pearl將這種手法描述為迄今為止加密貨幣投資者面臨的最重大威脅。Pearl指出，即便是2024年造成23億美元損失、涉及165個案例的直接攻擊事件，與之相比也相形見絀。

受害者面臨慘重的個人損失

根據Cyvers的資料，75%的受害者損失了逾半數的淨資產。在35%的案例中，信任建立過程持續一至兩週，部分案例甚至長達三個月。數據顯示，最常被針對的族群是30至49歲的男性。

目前尚不清楚佛羅倫斯案中查扣的資金是否會歸還受害者。檢察官表示，由於犯罪者通常位於海外，此類詐騙案件的訴訟通常直接針對加密貨幣資產本身提起。

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