米国の退職者から暗号資産ロマンス詐欺で22万2千ドル以上が騙し取られた！今年の主要な脅威とは？

アラバマ州フローレンスに住む退職者が、暗号資産に関連したオンライン詐欺により22万2,000ドル以上の貯蓄を失ったことが、今週連邦裁判所に提出された訴訟書類により明らかになった。詐欺師らはオンライン上で若い女性を装い、被害者に自分たちが管理する偽の暗号資産ウォレットへの資金移送を誘導したとされている。

連邦政府による資産没収手続きが進行

米国政府は、差し押さえた資産を永久に没収するための法的手続きを開始した。連邦捜査官は複数のウォレットとプラットフォームにわたる資金の流れを追跡し、資金の捜索・差し押さえのための連邦令状を取得した。

検察官によると、被害者はまず個人の銀行口座からCoinbaseアカウントに送金し、その後詐欺師が運営するウォレットに資金を移動させた。当局によれば、22万2,000ドル以上のUSDTが複数のウォレットとプラットフォームを経由した後、法執行機関が最終的に資金を差し押さえたという。

詐欺の手口

裁判所の書類によると、本件は長期的な信頼関係の構築を利用したオンライン詐欺を中心に展開している。「Bella」という名前を使い、23歳の女性を装った人物が被害者に接触し、その後暗号資産投資への協力を申し出た。やがてやり取りは暗号化メッセージングプラットフォームのテレグラムに移行し、接触にロマンティックな要素が加わった。

用語解説：没収とは、犯罪収益または犯罪に使用されたと判断された資産を国家が差し押さえる法的手続きを指す。テレグラムはエンドツーエンド暗号化オプションを提供するメッセージングアプリである。

書類によると、詐欺師は被害者に対し、銀行口座から資金を移動させる方法を段階的に指示していた。この手口は数週間から数ヶ月かけて信頼関係を築き、最終的に被害者を偽の投資プラットフォームへ誘い込むものだった。フローレンスの事件では、現時点で容疑者は公に特定されていない。

2024年の新データが脅威の規模を暴露

ブロックチェーンセキュリティ企業のCyversは2025年2月、このような詐欺が2024年に投資家に55億ドルの損害を与えたというデータを公開した。同社は、イーサリアムネットワーク上だけで追跡された個別ケースが20万件に上ると報告している。Chainalysisによると、この特定の詐欺手法は同期間における暗号資産詐欺収益全体の33.2%を占め、これらの詐欺への資金流入は前年比で約210%増加した。

CyversのストラテジーVPであるMichael Pearlは、この手法を暗号資産投資家が直面する最も重大な脅威と断言した。Pearlは、2024年に165件で23億ドルの損失をもたらした直接攻撃事例でさえ、比較にならないと指摘した。

被害者が直面する甚大な個人的損失

Cyversによると、被害者の75%が純資産の半分以上を失った。ケースの35%では信頼構築プロセスが1〜2週間続き、3ヶ月に及んだケースもあった。データによると、最も標的にされた層は30歳から49歳の男性だった。

フローレンスの事件で差し押さえられた資金が被害者に返還されるかどうかは依然不明である。検察官は、詐欺師が海外に所在することが多いため、このような詐欺における訴訟は通常、暗号資産そのものを直接対象として提起されると述べた。

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